Misión
Visión
Somos una comercializadora orientada a promover la comercialización de metales preciosos para los mercados externos, dentro del marco de la ley, propendiendo en la conservación de los recursos, trabajando de manera armónica con nuestros grupos de interés y contribuyendo al desarrollo de la economía nacional.
Ser reconocida como una empresa Colombiana líder en la comercialización de metales preciosos en el mercado internacional, fundamentando la legalidad de las operaciones en la minería lega, estructurada y sostenibles
Nuestro compromiso con la legalidad y lucha contra los delitos LAFT/FPADM
C.I. GRUPO EXPORTADOR S.A.S., en desarrollo de su objeto social como Comercializadora Internacional de metales preciosos, reitera su compromiso inequívoco con el cumplimiento estricto de la normativa colombiana en materia de prevención y control del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPADM.
Para tal fin, la Compañía manifiesta que.
- CUENTA CON UN SAGRILAFT DISEÑADO, IMPLEMENTADO Y FUNCIONAL, conforme a lo exigido en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, Circular Externa 100-000002 de 2024 y demás normas concordantes, y tiene las siguientes bases:
- CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
Los procedimientos contemplados en esta política se establecen para regular internamente, el conocimiento, la aceptación y el seguimiento de las contrapartes en las relaciones comerciales a establecer por la entidad, con el objetivo de proteger la reputación de la entidad y la presentación de riesgos, al reducir las probabilidades de ser partícipes en acciones delictivas o fomenten la comisión de delitos.
Busca que todas las contrapartes sean debidamente identificadas permitiendo establecer el perfil de riesgo según nuestro sistema.
La información de los clientes es monitoreada mediante análisis comparativo, con el perfil de normalidad del segmento al cual pertenece el cliente, realizando las gestiones y diligencias necesarias para mantener actualizada la información.
- POLÍTICA DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN.
C.I. GRUPO EXPORTADOR, mantendrá la información y documentación en sus bases de datos y sistemas interno de información y archivo de sus clientes/proveedores/clientes actualizada, durante toda la vigencia de la dure la relación comercial; para ello se realizarán revisiones periódicas cada tres meses o 6 meses, teniendo en cuenta el nivel de riesgo de cada cliente.
- SISTEMA DE MONITOREO
Nuestra Empresa monitorea los comportamientos transaccionales de los clientes, y jurisdicciones, cuyo propósito es el de identificar señales de alerta que una vez analizadas pueden normalizarse o concluir en operaciones sospechosas. Para nuestros colaboradores y clientes, con un perfil de riesgo elevado, se realiza monitoreo de forma más exhaustiva.
En desarrollo de las políticas de conocimiento del cliente, si del análisis se determina que las operaciones inusuales son sospechosas, se reportan a las autoridades competentes, en la forma establecida por las regulaciones.
- CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
Nuestra entidad comprendiendo la importancia de la capacitación como una estrategia para la generación de una cultura de cumplimiento basada en la legalidad y el acatamiento de las normas y las leyes, en su plan anual de capacitación constantemente capacita a los empleados en la lucha contra el lavado de activos y/o financiación del terrorismo.
- AUDITORIA Y CONTROL
La auditoría interna es un proceso de vital importancia para nuestra Entidad, es por eso por lo que su programa de verificación cumple con lo dispuesto por las organizaciones correspondiente en lo concerniente a la evaluación al SAGRILAFT de la Entidad.
Se ha establecido responsables de efectuar revisiones del SAGRILAFT a la Revisoría Fiscal quien debe determinar posibles fallas o debilidades del sistema e informarlas a las instancias pertinentes con el fin de que se evalúen y se apliquen correctivos que permitan un mejoramiento continuo en esta materia y facilite a la entidad mitigar los riesgos de LA/FT.
De la misma forma certifico que la procedencia del mineral (oro) comercializado por nuestra entidad, es de procedencia licita, fruto del acuerdo de comercialización suscritos por titulares de Títulos Mineros, quienes están debidamente identificados ante las autoridades competentes y a los cuales le hemos aplicado con rigurosidad nuestro proceso de debida diligencia, comprobación en listas restrictivas y se mantienen en constante monitoreo.
- CADENA DE SUMINISTRO DE LA OCDE
En aras de cumplir las regulaciones e internacionales en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, nuestra entidad a adoptado la Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en países en conflicto, para ello, hemos formulado la política de cadena de suministro responsable y velamos que nuestras contrapartes, se adhieran a los lineamientos internacionales en la materia, de igual forma con el acompañamiento de RISK CONSULTING, entidad con trayectoria en materia de cumplimiento, hemos avanzado en la revisión y ajuste de nuestro SAGRILAFT.
- TOLERANCIA CERO: La Compañía prohíbe expresamente cualquier relación comercial, contractual o laboral con personas naturales o jurídicas que se encuentren incursas en actividades ilícitas. No se aceptan operaciones en efectivo superiores a los montos definidos en la política interna, ni transacciones sin plena trazabilidad en SIGM – RUCOM.
- COOPERACIÓN ACTIVA: C.I. GRUPO EXPORTADOR S.A.S. colabora permanentemente con la UIAF, DIAN, Fiscalía General de la Nación, Superintendencia de Sociedades y demás autoridades competentes, suministrando la información requerida en el marco de la Ley.
- MEJORA CONTINUA: El SAGRILAFT es auditado de forma independiente mínimo una vez al año y actualizado conforme a cambios normativos, tipologías GAFI y evolución del perfil de riesgo de la Compañía.
La violación a las políticas del SAGRILAFT constituye falta grave al Reglamento Interno de Trabajo y dará lugar a las sanciones laborales, contractuales y penales a que haya lugar.
Reafirmamos que la transparencia, la legalidad y la debida diligencia son pilares no negociables de nuestra operación.
Invitamos a todos nuestros grupos de interés a reportar cualquier señal de alerta a través del canal confidencial: cumplimiento@cgrupoexportador.com
Nuestro Equipo de Trabajo
Dirección administrativa, dirigido por una persona que vela por que todo el proceso cumpla con todos los requisitos legales exigidos por las entidades de control, así como velar por el bienestar de las personas que cuentan con un vinculo laboral o comercial con la empresa.
Dirección financiera: personal profesional en contaduría publica, quien permanece en constante actualización sobre todos los temas relacionados con nuestra actividad económica y auditan las decisiones tomadas.
Comercio exterior y operaciones, dirigido por personal que cuenta con amplia experiencia en el sector y gran sentido de responsabilidad para que cada uno de los procesos que se desarrollan al momento de exportar sean exitosos.
Oficial de cumplimiento: Se cuenta con un oficial de cumplimiento, quien vela porque la empresa cumpla con todos los controles necesarios que evidencien la trazabilidad de cada movimiento realizado y reportes a los entes de control.
Revisoría fiscal: Firma de Revisoría Fiscal RUSSELL BEDFORD, quienes se encargan de velar por la transparencia y legalidad de las operaciones financieras de la entidad a través de sus auditorías periódicas.
Entidades Externas que Intervienen en la Operación
